Fiscalía CDMX informa sobre avances en la investigación de cuatro casos de fraude múltiple
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa sobre los avances en las investigaciones relacionadas con cuatro esquemas de presunto fraude que, en conjunto, han afectado a 1,276 víctimas, con un monto patrimonial reportado de aproximadamente 1,850 millones de pesos.
Las investigaciones corresponden a los casos MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency, Booster/XYB y Desarrollo Ejecutivo BRAJ, en los que se identificaron mecanismos de captación de recursos o comercialización de inmuebles mediante ofrecimientos que presuntamente no fueron cumplidos.
MetaXchange Capital
En este caso se han iniciado 293 carpetas de investigación, relacionadas con 358 víctimas, por un monto patrimonial reportado de aproximadamente 710 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa recibía recursos de inversionistas bajo el supuesto de administrarlos en mercados financieros internacionales, con la promesa de generar rendimientos considerablemente superiores a los ofrecidos en el mercado.
Como resultado de las investigaciones, se han ejecutado 17 órdenes de aprehensión y obtenido 15 vinculaciones a proceso. Actualmente, tres personas identificadas como probables responsables se encuentran en prisión preventiva.
Strategic Capital Agency / Grupo Inverforx
La Fiscalía CDMX ha iniciado 403 carpetas de investigación, relacionadas con 420 víctimas, por un monto patrimonial reportado de aproximadamente 700 millones de pesos.
La investigación identificó un esquema de captación de recursos mediante asesores financieros que ofrecían rendimientos extraordinarios, en algunos casos de entre 20% y 70%. El mecanismo presentaba características de un esquema tipo Ponzi o piramidal, en el que se incumplían pagos y devoluciones mientras se incentivaba a las personas afectadas a reinvertir sus recursos.
Hasta el momento se han ejecutado siete órdenes de aprehensión y obtenido ocho vinculaciones a proceso. Asimismo, ocho probables responsables se encuentran en prisión preventiva y una persona está en proceso de extradición. También se han emitido cuatro fichas rojas.
Booster / XY Booster
En este caso se han iniciado 302 carpetas de investigación, relacionadas con 430 víctimas, por un monto patrimonial reportado de aproximadamente 420 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa ofrecía oportunidades de inversión con la promesa de generar rendimientos anuales de 16.6% sobre el capital aportado. Mediante la expectativa de obtener ganancias, presuntamente captaba recursos del público sin contar con las facultades legales necesarias para realizar dicha actividad.
Como parte de los avances, se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una ha sido ejecutada, y se ha obtenido una vinculación a proceso.
Desarrollo Ejecutivo BRAJ
La Fiscalía CDMX ha iniciado 57 carpetas de investigación, relacionadas con 68 víctimas, por un monto patrimonial reportado de aproximadamente 20 millones de pesos.
Las investigaciones señalan que la empresa ofrecía inmuebles a precios accesibles bajo supuestos programas de vivienda social. Para generar confianza, sus representantes presuntamente afirmaban contar con vínculos y convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
A partir de estos ofrecimientos, solicitaban anticipos y aportaciones económicas para inscripciones, trámites, terrenos y adquisición de viviendas que finalmente no eran entregadas, sin que se devolvieran los recursos aportados.
En este caso se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una ha sido ejecutada. Además, se obtuvo una vinculación a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva.
La Fiscalía CDMX reitera su compromiso de investigar los esquemas de fraude múltiple, identificar a las personas probablemente responsables y procurar la reparación del daño a las víctimas, mediante investigaciones sólidas y con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
